
Re: Spuma zilelor ... jurnal de lectura !!!

Un sistem neoficial de transfer de bani vechi de secole, folosit de milioane
de oameni pentru transferuri legitime, este utilizat și pentru a transfera
sume uriașe în beneficiul crimei organizate, a descoperit o anchetă realizată
de posturi publice de televiziune din Danemarca, Belgia, Spania și Austria.
Considerate predecesoarele sistemului bancar modern, tranzacțiile din cadrul sistemelor străvechi "hawala" , se realizează prin rearanjarea datoriilor, mai
degrabă decât prin transferul de bani fizici. Originea sistemului „hawala” este
legată de negustorii care doreau să evite transportul profiturilor pe rutele
pline de bandiți ale Drumului Mătăsii; în prezent, acesta este folosit zilnic de
zeci de milioane de oameni din întreaga lume pentru a trimite remitențe
într-un mod mai ieftin și mai accesibil decât sistemele oficiale de transfer
internațional.
Ancheta, coordonată de Rețeaua de Jurnalism de Investigație a EBU, a
descoperit rețele „hawala” legate de traficul de droguri, traficul de migranți,
spălarea de bani și finanțarea terorismului.
(d24)